Criminal Compliance
Contamos con un enfoque altamente especializado en compliance penal, mediante el cual diseñamos, implementamos y supervisamos programas de cumplimiento adaptados a la realidad y necesidades de cada organización. Nuestro objetivo es prevenir la comisión de delitos en el entorno corporativo, fortalecer la cultura de integridad y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
A través de diagnósticos exhaustivos, políticas internas claras y capacitaciones efectivas, ayudamos a nuestros clientes a identificar, mitigar y gestionar riesgos penales, protegiendo así tanto a la empresa como a sus directivos y colaboradores frente a eventuales responsabilidades legales.
- Elaboración de sistemas de prevención LAFT.
- Elaboración de sistemas de prevención de riesgos penales.
- Implementación de sistemas de prevención.
- Capacitación a las organizaciones y asesoramiento a oficiales de cumplimento y gerencias.
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